反洗钱普法宣传(四)
发布日期: 2024-10-30 16:14 信息来源: 山东省社会组织管理局
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7 种洗钱上游犯罪对应的罪名列表

毒品犯罪

走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪

 

1.走私、贩卖、运输、制造毒品罪;2.非法持有毒品罪;3.包庇毒品犯罪分子罪;4.窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;5.走私制毒物品罪;6.非法买卖制毒物品罪;7.非法种植毒品原植物罪;8.非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪9.引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪;10.强迫他人吸毒罪;11.容留他人吸毒罪;12.非法提供麻醉药品、精神药品罪。

黑社会性质的组织犯罪

黑社会性质的组织为主体所实施的各种犯罪

1.组织、领导、参加黑社会性质组织罪;2.入境发展黑社会组织罪;3.包庇、纵容黑社会性质组织罪。

恐怖活动犯罪

恐怖组织或个人实施的各种犯罪

1.组织、领导、参加恐怖活动组织罪;2.帮助恐怖活动罪;3.准备实施恐怖活动罪;4.宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪;5.利用极端主义破坏法律实施罪;6.强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志罪;7.非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪;8.劫持航空器罪;9.劫持船只、汽车罪;10.暴力危及飞行安全罪。

走私犯罪

《刑法》分则第三章第二节规定的各种走私犯罪

1.走私武器、弹药罪;2.走私核材料罪;3.走私假币罪;4.走私文物罪;5.走私贵重金属罪;6.走私珍贵动物、珍贵动物制品罪;7.走私国家禁止进出口的货物、物品罪;8.走私淫秽物品罪;9.走私普通货物、物品罪;10.走私废物罪。

贪污贿赂犯罪

《刑法》分则第八章规定的各种贪污贿赂犯罪

1.贪污罪;2.挪用公款罪;3.受贿罪;4.单位受贿罪;5.行贿罪;6.对单位行贿罪;7.介绍贿赂罪;8.单位行贿罪;9.巨额财产来源不明罪;10.隐瞒境外存款罪;11.私分国有资产罪;12.私分罚没财物罪;13.对有影响力的人行贿罪;14.利用影响力受贿罪。

破坏金融管理秩序犯罪

《刑法》分则第三章第四节规定的各种破坏金融管理秩序犯罪

1.伪造货币罪;2.出售、购买、运输假币罪;3.金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪;4.持有、使用假币罪;5.变造货币罪;6.擅自设立金融机构罪;7.伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪;8.高利转贷罪;9.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;10.非法吸收公众存款罪;11.伪造、变造金融票证罪;12.妨害信用卡信息罪;13.窃取、收买、非法提供信用卡信息罪;14.伪造、变造国家有价证券罪;15.伪造、变造股票、公司、企业债券罪;16.擅自发行股票、公司、企业债券罪;17.内幕交易、泄露内幕信息罪;18.编造并传播证券、期货交易虚假信息罪;19.诱骗投资者买卖证券、期货合约罪;20.操纵证券、期货市场罪;21.利用未公开信息交易罪;22.背信运用受托财产罪;23.违法运用资金罪;24.违法发放贷款罪;25.吸收客户资金不入账罪;26.违规出具金融票证罪;27.对违法票据承兑、付款、保证罪;28.逃汇罪;29.骗购外汇罪。

金融诱骗犯罪

《刑法》分则第三章第五节规定的各种金融诈骗犯罪

1.集资诈骗罪;2.贷款诈骗罪;3.票据诈骗罪;4.金融凭证诈骗罪;5.信用证诈骗罪;6.信用卡诈骗罪;7.有价证券诈骗罪;8.保险诈骗罪。


编辑: 山东省社会组织管理局


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